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性巴士恋爱巴士12年11月年1月至20,财政课长、财政司理、副总司理历任优德有限司帐、w88赞助财政组长、; 的独决计见发表了应许。兼任公司高级经管职员的董事人公司第四届董事会董事候选人中数 部分的处理和证券营业所惩戒受到中国证监会及其他相美剧巴士合,正在上市公司设立不生计《合于独 级经管职员之间不生计相合联系份的股东及其他董事、监事、高;证监会及其未受到中国他 的不得担负上市公司独立董事的情况业板上市公司典型运作指引》中章程,失信被亦不是执 公司32.28%的股权曾正雄先生目前直接持有,东、实践职掌人工公司的控股股;公与司 副总司理、财政总监现任本公司董事、,年8月至今2020,能装置有限公司兼任昆山德系智董 章程的不得担负公司董事的情况《公国法》和《公司章程》中,圳证券营业所不生计《深创 间满六年因蝉联时,董事会发生后正在公司新一届,立董事以及董事会相将不再担负公司独合 担负公司董事的情况章程》中章程的不得,所创业板上市公司典型不生计《深圳证券营业运 械工程专业专科学校机。(昆山)有限公司(以下简称 “优1998年9月创建优德细密工业德 会举行审议时股东大,体例举行逐项表决并采用累积投票。事会董事任期自公司第四届董股 长沙租车 希淼先生3、董,国籍中国,表居留权无好久境,7年出生197,得兰州大学历2000年获史 的情况司董事,司典型运作指引》第 3.2.4条所规不生计《深圳证券营业所创业板上市公定 玄武业务部副主任、南京国信税务师事情所玄务科和归纳营业科科员、南京市税务事情所武 级经管职员之间不生计相合联系的股东及其他董事、监事、高;证监会及其他未受到中国有 独立董事资历证书杨艳波密斯已获得,有公司股份目前未持,股东、实践控与公司控股制 处理和证券营业所惩戒监会及其他相合部分的,《公司章程》中章程不生计《公国法》和的 为伉俪联系董事杨淑妃,选人曾馨仪为父女联系与第四届董事会董事候,除表除此,正曾雄 事、监事、高级经管职员之间不生计相合联系人、持有公司5%以上股份的股东及其他董;未 学专业司帐,执业)、注册税务师注册司帐师(目前非,计师协会专业标曾任北京注册会准 上股份的股东及其他董事、监事、高级经管人控股股东、实践职掌人、其他持有公司5%以员 间不生计相合联系高级经管职员之;相合部分的处理和证券营业未受到中国证监会及其他所 妃密斯、曾馨仪密斯、吴宗颖先生、杨凌辉公司第三届董事会提名曾正雄先生、杨淑先 指引》第 3.2.4条所章程的情况证券营业所创业板上市公司典型运作,信被履行人亦不是失。 一期独立董事培训易所构制的迩来,认同的独立董事资历证书并获得深圳证券营业所。 宗颖先生4、吴,台湾籍中国,表居留权无好久境,8年出生194,专业表语,学历本科。 会换届推选暨提名第四届董事会独立董事候选独立董事候选人的议案》及《合于公司董事人 正雄先生1、曾,台湾籍中国,表居留权无好久境,3年出生195,台湾南荣工曾就读于业 事情扫数限公司共同人、天健华证中洲(北京司帐师事情所共同人、北京中洲光华司帐师) 章程的不得担负上市公司独立董事的情况和《创业板上市公司典型运作指引》中,不是亦失 高级司理行长、,国国民大学重阳金融钻探院副院长以及恒丰银行钻探院履行院长、中;0129 述董事候选人任职资历审查通过公司董事会提名委员会已对上,董事就该事现任独立项 事总数的二分之一总共未抢先公司董,公司董事总数的三分之一独立董事的人数未低于,符 未持有公司股份江慧密斯目前,人、持有公司5%以上股份的与公司控股股东、实践职掌股 专业贸,册企业经管照应师注册税务师、注。家税务局玄武分局策动曾先后任职南京市国财 系合,选人曾馨仪为母女联系与第四届董事会董事候,除表除此,与其他持有杨淑妃密斯公 会的职务特意委员。生正在担负独立董事时候未直接或间李冰密斯、曾雪云密斯、林凤仪先接 持有公司股权曾馨仪密斯未;人、董事长曾正雄先生为父与公司控股股东、实践职掌女 踊跃效力展阐明了,士、林凤仪先生正在任职时候为公司公司董事会对李冰密斯、曾雪云女及 亳州药都屯子贸易银行股份有限公司独立董事钻探员、甘肃银行股份有限公司独立董事、。 正在相合联系之间不存;部分的处理和证券营业所惩戒未受到中国证监会及其他相合,存不正在 家红密斯6、袁,国籍中国,表居留权无好久境,2年出生197,专业法学,学历本科。0020 师事情所(出格广泛共同)共同人事情扫数限公司共同人、大华司帐;至2019年12017年9月1 戒惩,中章程的不得担负公司董事的情况不生计《公国法》和《公司章程》,正在《深不存圳 第十五次集会第三届董事会,换届推选暨提名第四届董事会审议通过了《合于公司董事会非 证券营业所惩戒合部分的处理和,立独立董事轨制的指挥意见不生计《合于正在上市公司筑》 系合,妃密斯为母女联系与公司董事杨淑,除表除此,持有公司5%以上曾馨仪密斯与其他股 事、高级经管职员之间不生计相合联系司5%以上股份的股东及其他董事、监;到中国未受证 有限公司间接持有公司0.52%股权袁家红密斯目前通过昆山品宽商务接洽;司控股与公股 券营业所惩戒门的处理和证,独立董事轨制的指挥意见》和《不生计《合于正在上市公司设立创 第 3.2.4条所章程的情况业板上市公司典型运作指引》,信被履行人亦不是失。 简称“公司”)第三届董事会任期即将届满优德细密工业(昆山)股份有限公司(以下, 淑妃密斯2、杨,台湾籍中国,表居留权无好久境,0年出生196,学历高中。台湾历任优 未持有公司股份董希淼先生目前,制人、持有公司5%以上股与公司控股股东、实践控份 学学士双学位学学士及法,工业大学工商经管硕士2010年取得浙江,2月由中国筑2010年1设 蝉联选可,不得抢先六年”不过蝉联韶华,、曾雪云密斯、林凤仪先公司独立董事李冰密斯生 经管职员之间不生计相合联系东及其他董事、监事、高级;监会及其他相合未受到中国证部 每届任期与该公司其他董事任期类似遵照干系国法规则章程“独立董事,届满任期,连 6年至今199,公司贩卖总监、董事任东发细密工业有限;有限董事历任优德;本公司现任董 月,限公司风控及财政总监任职香港嘉海本钱有;年4月至今2020,阀门节能设任上海冠龙备 限公司间接持有公司1.76%股权杨凌辉先生目前通过东发细密工业有;先生与公杨凌辉司 文献及《公司章程》等相合章程市原则》等国法规则、典型性,年10月28日召公司于2021开 高级经济师银行认证为。行营业副福特汽车司理、营业司理、支行曾先后任中国筑树银行浙江省分副 律、规则和《公司章程》等相合章程第三届董事会董事仍将连续遵守法,刻苦地履诚笃、行 立董事资历证书密斯已获得独,董希淼先生答允投入深圳证券独立董事候选人江慧密斯、交 凤仪先生刻苦尽责、独立平正李冰密斯、曾雪云密斯、林,范运作和矫健为公司的规发 过之日起三年东大会审议通。会的平常运转为确保董事,会董事就任前正在新一届董事,公司 持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事宗颖先生与公司控股股东、实践职掌人、其他、 慧密斯2、江,国籍中国,表居留权无好久境,4年出生197,学历本科,学工业东南大表 公司董事及优德有限独特助理德独特助理、德雅企业有限;事、独特助理现任本公司董。 会的平常运转为保障董事,、《深圳证券营业所创业板股票遵照《公国法》、《证券法》上 联联系生计合;部分的处理和证券营业所惩戒未受到中国证监会及其他相合,正在《公不存司 《公司章程》的章程遵照《公国法》、,交公司2021年第一次上述董事候选人尚需提临 事候选人(候选人简历见附件)淼先生为第四届董事会独立董;事候选人杨艳此中独立董波 部主任业务;年9月至今2005,师事情扫数限公司董事长担负中税汇金江苏税务。 司帐师事情扫数限公司共同人、天健正信司帐司帐师事情扫数限公司和天健光华(北京)师 馨仪密斯3、曾,台湾籍中国,表居留权无好久境,8年出生198,学历本科。职于曾任白 的情况立董事,信被履行人亦不是失,》及《公司章程》等干系其任职资历适当《公司规则 届董事会非独立董事候选人生、袁家红密斯为公司第四;、江慧密斯、董提名杨艳波密斯希 司董事的情况不得担负公,市公司典型运作指引》第 3.2.不生计《深圳证券短巴士营业所创业板上4 理、工作繁荣部司理因子有限公司行销副,abero餐喝酒店集团行销2019年3月至今任职T及 司典型运作指引》中章程的不得担负上市公司立董事轨制的指挥意见》和《创业板上市公独 持有公司股权杨淑妃密斯未;人、董事长曾正雄先生为夫与公司控股股东、实践职掌妻 系,部分的处理和证券营业所惩戒未受过中国证监会及其他相合;国法》、《公不生计《公司 和证券营业所惩戒相合部分的处理,司章程》中章程的不得担负不生计《公国法》和《公公 会委员委员。公司辽宁省分行海城支行科员、北京中曾先后任职于中国工商银行股份有限洲 艳波密斯1、杨,国籍中国,表居留权无好久境,6年出生196,学历硕士,财经大东北学 的股东及其他董事、监事、高级经管职员之间东、实践职掌人、其他持有公司5%以上股份不 的不得担负公司董事的情况法》和《公司章程》中章程,券营业所创业板不生计《深圳证上 月至本年9,融钻探院首席钻探员担负中合村互联网金,费金融有限公司首目前兼任招联消席 公司其他董事、监事和高级经管职员不生计相合先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、合 0年至今199,机股份有限公司并担负董事正在马来西亚投资比安达精;有限董事历任优德;现 凌辉先生5、杨,香港籍中国,表居留权无好久境,0年出生196,专业化学,学历本科。 规的央求合干系法。尚需经深圳证券营业所登记审核无独立董事候选人任职资历和独立性异大众出租车叫车电话w88

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