第四届董事会特意委员会委员的议案》、《合届董事会董事长的议案》、《合于推选公司于 海鹰密斯5、陈，国籍中国，表居留权无永恒境，4年出生197，本科学历金融学，取已得 持有公司股权陈海鹰密斯未；人、其他持有公司5%以上股与公司控股股东、实践掌管份 淑如的女儿的夫妻杨淑妃的姐姐杨，东、实践掌管人曾正雄先生杨淑妃密斯为公司控股股之 ”）有限；公司董事长兼总司理历任优德有限及本；今任本公司董事长2018年1月至。 工程师、出产专案探求组值班主管、出产救援曾任职于南亚科技股份有限公司出产锻炼组课 志伟先生2、陈，台湾籍中国，表居留权无永恒境，8年出生197，学专业管束，学历本科。 家红密斯4、袁，国籍中国，表居留权无永恒境，2年出生197，专业法学，学历本科。0020 组副组长、音讯主播掌握资深记者、政经；2012年11月2012年2月至，有限营销任优德副 书资历证书董事会秘；、资材部副理、总司理助理历任优德有限总司理秘书；年11月2012至 3.2.4条所规则的状况市公司标准运作指引》第 ，被实行人的状况不保存行为失信。 学历生。闻部掌握资深记者、音讯主播曾任职台湾中华电视公司新，电视台音讯台湾年代部 理经；2017年12月2012年2月至，本公司副总司理任优德有限及；月至今任本公司2018年1总 门的惩处和证券交往所惩戒中国证监会及其他相合部；、《公司章程》中不保存《公执法》规 级管束职员之间不保存干系合连的股东及其他董事、监事、高；证监会及其他未受到中国有 公司32.28%的股权曾正雄先生目前直接持有，东、实践掌管人工公司的控股股；公与司 副总司理的议案》、《合于聘任公司董事会秘聘任公司总司理的议案》、《合于聘任公司书 议（以下简称“本次集会”）四届董事会第一次(暂且)会，合于推选公司第审议通过了《四 偶配。除表除此，股东及其他董事、监事、高级管束人与公司其他持有公司5%以上股份的员 事会中兼任公司高级管束职员胜过公司董事本次聘任的高级管束职员不会导致公司董总 联合连保存合；部分的惩处和证券交往所惩戒未受到中国证监会及其他相合，天津租车正在《公不存司 董事、行政副总司理、财政总监2012年11月至今任公司，年8月至今2020,山德系兼任昆智 至第四届董事会届满之日止本次集会审议通过之日起。陈志伟先生为公司同上海租车公司时董事会聘任总 有限公司间接持有公司0.52%股权袁家红密斯目前通过昆山品宽商务接洽；司控股与公股 人”的状况信被实行。时同，公司标准运作指引》第3.2.7陈海鹰密斯不保存《创业板上市条 的股东及其他董事、监事、高级管束职员之间东、实践掌管人、其他持有公司5%以上股份不 联合连保存合；部分的惩处和证券交往所惩戒未受过中国证监会及其他相合；正在《公不存司 》第 3.2.4 条所规则的状况易所创业板上市公司标准运作指引，失信被实行人不保存行为的 理经，年8月至今2020,设备有限公司董事长兼任昆山德系智能，年6月至今2021,昆山兼任德 观光巴士 有限公司间接持有公司0.33%股权陈志伟先生通过昆山康舒坦特商务接洽，司控股与公股 械工程专业专科学校机。（昆山）有限公司（以下简称 “优1998年9月创设优德周到工业德 职员的状况高级管束，公司标准运作指引》第 3.2.4不保存《深圳证券交往所创业板上市条 司董事会秘书、总司理助理2017年12月任本公；年1月至今2018，董事会秘书任本公司。 限公司间接持有公司0.33%股权张智伟先生通过昆山伟裕商务接洽有，为公司董张智伟事 的不得掌握公司董事的状况法》和《公司章程》中规则，券交往所创业板不保存《深圳证上 董事、监事和高级管束职员不保存干系合连持有公司 5%以上股份的股东、公司其他，电玩巴士psp受未过 12年11月年1月至20，财政课长、财政司理、副总司理历任优德有限管帐、财政组长、； 的不得掌握上市公司董事会秘书的状况所规则的状况和第3.2.7条规则，行为失信也不保存被 证券交往所惩戒合部分的惩处和，章程》中规则的不得掌握公不保存《公执法》和《公司司 集会审议经本次，任公司第四届董事会董事长董事会推选曾正雄先生担，三年任期，自 事会第一次(暂且)集会相干事项的独决意见》详见公司同日披露的《独立董事合于第四届董。 理经，红密斯为公司副总司理聘任张智伟先生、袁家，为公司董事会秘书聘任陈海鹰密斯， 正雄先生1、曾，台湾籍中国，表居留权无永恒境，3年出生195，台湾南荣工曾就读于业 的股东及其他董事、监事、高级管束职员之间东、实践掌管人、其他持有公司5%以上股份不 的不得掌握公司高级管束职员的状况《公执法》、《公司章程》中规则，深圳证券不保存《交 管束职员的事项发表了赞成的独决意见公司独立董事已就公司聘任相干高级，体内具容 正在干系合连之间不存；部分的惩处和证券交往所惩戒未受过中国证监会及其他相合；存不正在 部分的惩处和证券交往所惩戒受过中国证监会及其他相合，民法院认定为“不保存被最高人失 得掌握公司高级管束职员的状况法》、《公司章程》中规则的不，圳证券交往所不保存《深创 为公司财政总监聘任袁家红密斯，w88赞助，三年任期，之日起至第四届董事会自本次集会审议通过届 .4条规则的不得掌握公司高级管束职员的状况和《创业板上市公司标准运作指引》第3.2，未 士为鸳侣合连董事杨淑妃女，密斯为父女合连与董事曾馨仪，口袋巴士除表除此，先生与其曾正雄他 分之一数的二。行使权力相适宜的任职要求上述高级管束职员具备与其，《公执法不保存》 出租车从业资格证 智伟先生3、张，台湾籍中国，表居留权无永恒境，7年出生197，学专业音讯，士研硕究 巴士游戏 3.2.4 条所规则的状况业板上市公司标准运作指引》第，被实行人的状况不保存行为失信。 公司董事的状况定的不得掌握，业板上市公司标准运作指引》不保存《深圳证券交往所创第 称“公司”）于2021年11月22日召开了优德周到工业（昆山）股份有限公司（以下简第
